2019年11月29日 截至11月28日，国家外汇管理局北京外汇管理部的官网信息显示，当月该部已公示 了7份行政处罚决定书，对7家企业的外汇违规行为进行处罚，
15 hours ago · 盈透证券因涉嫌违反交易报告规则被nyse处以237,500美元的罚款。盈透已经同意了这项罚款，但没有承认或否认这些指控。 根据nyse的公告，盈透证券违反了报告规定，向交易所提供了不正确的代码，同时报告了超过525,000份期权定单。
Feb 14, 2019 · 2016年，国家外汇局等相关部门共查处涉及地下钱庄的非法买卖外汇案件400余起，共处行政罚款近亿元人民币。2017年查处案件数量和罚款金额均大幅增加，共查处涉及地下钱庄交易对手的非法买卖外汇案件1400余起，行政罚款数亿元人民币。 本次通报中，外管局罕见地点名了9家银行，指责其忽视或违反规定，并处以罚款。3月30日，外管局发布《国家外汇管理局综合司关于部分企业、个人外汇违规典型案件的通报》，通报了4起。 中国经济网北京11月19日讯 国家外汇管理局福建省分局网站于昨日公示的5张外汇行政处罚信息表（闽汇罚〔2020〕12、13、14、16、18号）显示，福建海峡银行股份有限公司（以下简称“海峡银行”）5家支行因错报国际收支信息而遭到外汇局罚款。 Nov 17, 2020 · 中国经济网北京11月17日讯 国家外汇管理局广东省分局网站昨日公布的行政处罚决定书（东汇处〔2020〕33号）显示，汇丰银行（中国）有限公司东莞
中国经济网北京11月20日讯 国家外汇管理局天津市分局近日公布的行政处罚决定书（滨汇检罚〔2020〕11号）显示，爱康金融服务（天津）有限公司违反规定将外汇汇入境内，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一… 如何看待京东网银在线因违规将境内外汇转移境外被罚款 2943 万？ 近日，京东旗下网银在线收到 2943 万元巨额罚单，这一处罚由国家外汇管理局北京外汇管理部作出。 本次通报中，外管局罕见地点名了9家银行，指责其忽视或违反规定，并处以罚款。3月30日，外管局发布《国家外汇管理局综合司关于部分企业、个人外汇违规典型案件的通报》，通报了4起。 根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款 104.70 万元人民币。 案例 10 ：淄博修文外国语学校逃汇案 2015 年 7 月至 2017 年 7 月，淄博修文外国语学校利用 18 名境内个人的个人年度购汇额度，违规以分拆购付汇形式向境外转移资金 94.48 万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案 联邦法院命令澳新银行支付1000万美元的民事罚款. 2020-10-30 13:19:26 11月18日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略 日前，国家外汇管理局深圳市分局挂出了一则10月12日的行政处罚，深圳市富途网络科技有限公司（简称“富途网络”）因违反了《结汇、售汇及付汇管理规定》（银发[1996]210号）第三十二条的规定，存在非法买卖外汇行为，被给予警告，并决定处罚款20.32万元。
罚款5853万！外管又发违规案例！虚假转口、内保外贷、出借qdii、地下钱庄、蚂蚁搬家统统在列！来源： 跨境金融监管原创声明 |本文解读部分作者
Nov 17, 2020 · 原标题：罚款20万！腾讯因广告用词绝对化被罚 11月17日，据深圳市 市场 监督 管理 局官网消息， 腾讯 计算机 系统有限 公司 因涉嫌发布虚假 广告 May 21, 2019 · 外汇局通报17起外汇违规案件 私人购汇3亿境外买房被罚 ---国家外汇局昨日通报了17起外汇违规典型案件，其中包括5起银行案例、6起企业案例、6起个人案例，总罚款金额高达8444万元。 案例3：北京籍赵某非法买卖外汇案. 2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计2211.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1372万元人民币。
该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案
Nov 17, 2020 · 原标题：腾讯因广告违法行为被罚款20万元 近日，广东深圳。据天眼查app， 腾讯 计算机 系统有限 公司 新增1条行政处罚，决定机关为南山 市场 May 21, 2019 · 外汇局通报17起外汇违规案件 私人购汇3亿境外买房被罚 ---国家外汇局昨日通报了17起外汇违规典型案件，其中包括5起银行案例、6起企业案例、6起个人案例，总罚款金额高达8444万元。 Nov 09, 2020 · 中国经济网北京11月9日讯国家外汇管理局深圳市分局近日公布的行政处罚决定书(深外管检[2020]83号)显示，中集车辆(集团)股份有限公司(简称“中集车辆”，01839.hk)存在违反外汇登记管理规定的行为。
违规被罚，说明这钱不是走明面的。 罚款金额2943万，实际违规转/0.3=9810万元 ，另外加一个办事费，推测数额为1个亿。 做生意，有如此整数实属太难，.
2019年11月27日 国家外汇管理局北京外汇管理部公示的行政处罚决定书（京汇 外汇管理条例》第 三十九条规定，在2019年11月20日被处以2943.26万元罚款。 2019年5月20日 中国国家外汇管理局周一表示，工商银行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务， 处以罚没款人民币112万元，农业银行因类似违规被罚款 2019年12月11日 据《外汇管理条例》相关规定，中行承德分行被处以警告、责令改正，并处罚款4万 元。 （图片来源：国家外汇管理局）. 有参与话题讨论的网友指出 2019年5月20日 创公开通报中最高罚款额：17例违规主体共被罚超8000万. 据21世纪经济报道记者 根据本次外汇局通报梳理，本次涉及的5家银行中既有国有大 2019年11月29日 截至11月28日，国家外汇管理局北京外汇管理部的官网信息显示，当月该部已公示 了7份行政处罚决定书，对7家企业的外汇违规行为进行处罚，
联邦法院命令澳新银行支付1000万美元的民事罚款 汇通网 2020-10-30 [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ] 打印 【 关闭窗口 】
罚款5853万！外管又发违规案例！虚假转口、内保外贷、出借qdii、地下钱庄、蚂蚁搬家统统在列！来源： 跨境金融监管原创声明 |本文解读部分作者 外汇局相关人士对21世纪经济报道记者表示，外汇局今年将继续依法打击各类外汇违法违规行为，维护外汇市场健康良性秩序，防范跨境资金流动风险，并保持外汇检查和处罚跨周期一致性，对外汇交易实施平衡监管，对违规流入和违规流出都要进行打击。 创公开通报中最高罚款额：17例违规主体共 民生东都汽车贸易公司非法买卖外汇 遭罚款327万元 . 2020-10-30 15:23 来源：中国经济网. 查看余下全文. 要闻 财经 股票 理财 国际 公司 食品. 汽车 房产 2 days ago
2020年7月2日 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国 人民银行征信系统。 案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法 2019年5月21日 泰豪电源技术有限公司被处罚款80万元人民币。 此外，乡村基（重庆）投资有限 公司实际控制人违规向境外母公司汇出利润，构成逃汇行为，被罚款